Foto reprodução / Agência Senado
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a nona fase da Operação Compliance Zero, que investiga supostas irregularidades envolvendo o antigo Banco Master e empresas ligadas a pessoas próximas ao senador Jaques Wagner. As apurações apontam movimentações financeiras que somam pelo menos R$ 11 milhões e que estariam relacionadas a empresas vinculadas ao núcleo familiar do parlamentar.
De acordo com as investigações, uma das empresas sob análise é a BK Financeira, que possui entre seus sócios Bonnie Toaldo Bonilha, nora do senador e esposa do secretário estadual de Meio Ambiente, Eduardo Sodré. A Polícia Federal apura se os recursos transferidos à empresa teriam sido utilizados para ocultar o destino final dos valores.
Os investigadores afirmam que a aproximação entre integrantes do grupo empresarial e pessoas ligadas ao senador teria se intensificado a partir de 2022, após alterações na legislação relacionada ao crédito consignado. A apuração busca esclarecer se houve favorecimento indevido em benefício da instituição financeira.
A decisão que autorizou parte das medidas cautelares foi assinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Entre as determinações estão mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados.
Além de Jaques Wagner, a operação alcança pessoas apontadas pela PF como integrantes do suposto esquema. Entre elas estão Augusto Ferreira Lima, identificado como operador ligado ao banco; Eduardo Sodré Martins, enteado do senador; Guilherme Henrique Sodré Martins, pai de Eduardo; Valério Marega Júnior; David Lopes Monteiro; Luiz Antonio Lombardi; e Andréa Lima Novaes.
As investigações também se estendem a empresas que teriam participado das movimentações financeiras analisadas, incluindo a BK Financeira, a PKL One Participações e a BN Representações.
Por outro lado, o ministro André Mendonça negou os pedidos de busca e apreensão contra Bonnie Toaldo Bonilha e Patrich Toaldo Bonilha. Segundo a decisão, até o momento não foram identificados elementos suficientes que justificassem a adoção da medida em relação aos dois.
A Polícia Federal segue aprofundando as investigações para esclarecer a origem, o destino e a legalidade das operações financeiras sob suspeita. Os fatos ainda estão em fase de apuração e os envolvidos terão a oportunidade de apresentar suas versões no decorrer do processo.
